滙豐 HSBC HK 被审查

[复制链接]
48983 37
本帖最后由 johnwii 于 2025-3-6 21:41 编辑
滙豐 HSBC HK 被审查
刚开年就接到邮件要更新资料…
电话过去要求澄清存入现金的每一笔交易以及 Inward 的来源用途,除了一笔一万多美元的现金存入交易实在没印象答不上来之外整体比较融洽。
估计把我当高风险客户了,审查如此之频密,明明去年 9 月底才审过一轮。
Update:
3 月初,滙豐通知审查完成,账户可以继续使用。 滙豐 HSBC HK 被审查

评分 ( 1人) 威望 理由 总评分: 威望 +3  查看全部评分
系统奖励
+ 3 恭喜, 每10个回复奖励1个威望, 每贴最高奖励10威望。
鲜花 (3朵) 鲜花榜
card82025-2-9 10:30
送了1朵鲜花:  Life is better when shared!
纯鹿人2025-2-8 16:04
送了1朵鲜花:  赞一个!
kk.chow2025-2-8 13:15
送了1朵鲜花:  谢谢分享!
上一篇:  下一篇: 

关注本版大神,阅读更多精彩好文

38 个评论

cskys  蓝钻会员  | 2025-2-8 13:05:26  北京  | 显示全部楼层
约翰大佬最近在办哪个地区的卡?
johnwii  黑钻会员   楼主 | 2025-2-8 13:10:58  广东  | 显示全部楼层
cskys 发表于 2025-2-8 13:05
约翰大佬最近在办哪个地区的卡?
没办了,最近就申请了一下新加坡汇丰信用卡和一个东西银行的美国帐户。
cskys  蓝钻会员  | 2025-2-8 13:12:56  北京  | 显示全部楼层
johnwii 发表于 2025-2-8 13:10
没办了,最近就申请了一下新加坡汇丰信用卡和一个东西银行的美国帐户。
哦哦哦,要开始攻略美卡了啊
无招  蓝钻会员  | 2025-2-8 13:13:06  湖北  | 显示全部楼层
大佬
sunyxx  金卡会员  | 2025-2-8 13:16:53  新加坡  | 显示全部楼层
你汇丰还没被关?你24年发了一年关户贴了.
sunyxx  金卡会员  | 2025-2-8 13:18:24  新加坡  | 显示全部楼层
你没答上来这1w+美元现金存款肯定凉了
国内不准带那么多出去,你还答不上来来源,没印象堪比自杀式答案,这次是真的要关了神仙难救
鲜花 (3朵) 鲜花榜
ELsBoy2025-2-17 01:05
送了1朵鲜花:  Life is better when shared!
Xibaluoma2025-2-13 13:24
送了1朵鲜花:  Life is better when shared!
飞客32824212025-2-9 09:31
送了1朵鲜花:  Life is better when shared!
johnwii  黑钻会员   楼主 | 2025-2-8 13:19:42  广东  | 显示全部楼层
cskys 发表于 2025-2-8 13:12
哦哦哦,要开始攻略美卡了啊
不不不,没搞美卡,去年美国汇丰被关了搞了个美国账户备用而已。
johnwii  黑钻会员   楼主 | 2025-2-8 13:20:02  广东  | 显示全部楼层
无招 发表于 2025-2-8 13:13
大佬
你才是大佬哈!
johnwii  黑钻会员   楼主 | 2025-2-8 13:22:09  广东  | 显示全部楼层
sunyxx 发表于 2025-2-8 13:18
你没答上来这1w+美元现金存款肯定凉了
国内不准带那么多出去,你还答不上来来源,没印象堪比自杀式答案,这次是真的要关了神仙难救
我实话说了,确实不知道这一万多美元的现金交易也没有任何印象,我就没有摸过这么高金额的美元现金。反问了一些问题后滙豐说这个先过不用管了,应该没事吧。
johnwii  黑钻会员   楼主 | 2025-2-8 13:22:39  广东  | 显示全部楼层
sunyxx 发表于 2025-2-8 13:16
你汇丰还没被关?你24年发了一年关户贴了.
但是我确实去年被连续关户好几次了,只是没关成而已。关户信之前也贴给你们看了的哈。
sunyxx  金卡会员  | 2025-2-8 13:24:32  新加坡  | 显示全部楼层
johnwii 发表于 2025-2-8 13:22
我实话说了,确实不知道这一万多美元的现金交易也没有任何印象,我就没有摸过这么高金额的美元现金。反问 ...
xs,先过,估计让反洗钱评估了
自求多福吧
sunyxx  金卡会员  | 2025-2-8 13:24:51  新加坡  | 显示全部楼层
johnwii 发表于 2025-2-8 13:22
但是我确实去年被连续关户好几次了,只是没关成而已。关户信之前也贴给你们看了的哈。
这次估计难逃一节
鲜花 (1朵) 鲜花榜
ELsBoy2025-2-17 01:04
送了1朵鲜花:  Life is better when shared!
你好6288  黑钻会员  | 2025-2-8 13:39:41  北京  | 显示全部楼层
是不是标记高风险客户了?
鲜花 (1朵) 鲜花榜
sunyxx2025-2-8 14:28
送了1朵鲜花:  感谢前辈!
johnwii  黑钻会员   楼主 | 2025-2-8 13:49:30  广东  | 显示全部楼层
你好6288 发表于 2025-2-8 13:39
是不是标记高风险客户了?
估计是,审查贼频。去年 9 月才审过。
lalalam  金卡会员  | 2025-2-8 13:50:59  广东  | 显示全部楼层
楼主不是hkid吗?怎么也会关户?
johnwii  黑钻会员   楼主 | 2025-2-8 13:52:15  广东  | 显示全部楼层
评论内容不可见
今年还没收到关户信。
johnwii  黑钻会员   楼主 | 2025-2-8 13:56:16  广东  | 显示全部楼层
lalalam 发表于 2025-2-8 13:50
楼主不是hkid吗?怎么也会关户?
我不是 HKID 啊。
sunyxx  金卡会员  | 2025-2-8 13:57:22  新加坡  | 显示全部楼层
你好6288 发表于 2025-2-8 13:39
是不是标记高风险客户了?
哪个低风险客户天天被关户?我是汇丰就给他关了
鲜花 (1朵) 鲜花榜
ELsBoy2025-2-17 01:04
送了1朵鲜花:  Life is better when shared!
11111477wq  蓝钻会员  | 2025-2-8 14:21:15  福建  | 显示全部楼层
可惜了一堆高额信用卡
鲜花 (1朵) 鲜花榜
sunyxx2025-2-8 14:28
送了1朵鲜花:  慰问慰问!

本版积分规则