关于非柜的心得

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wxiaobai  终钻会员  2022-8-5 08:11:46  | 显示全部楼层
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JasonBruce  黑钻会员  2022-8-5 10:57:00  | 显示全部楼层
本帖最后由 审帖客服66 于 2022-8-5 11:17 编辑
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缕聪  蓝钻会员  2022-8-5 10:59:48  | 显示全部楼层
用的多也有问题,用得少也有问题
如不便分类的人员特殊证件开户
无固定职业
年龄小于18岁或大于60岁
常驻地址留存为异地地址
开通多项电子银行服务
交易全额异常单笔交易金额具有规律性,如贴近证书或金额相近
交易对手复杂,基本不重复
账户呈分散转入。集中转出”特征
资金转入接收诈骗盗金账户
账户开立后数日内有小额测试
在深夜或凌晨仍频繁发生资金交易
分散转出特征里中转入
快进快出,基本无余额
账户休眠突然启用
鲜花 (2朵) 鲜花榜
web32023-4-11 10:28
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nxdnf2022-8-24 20:18
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terryfan  蓝钻会员  2022-8-5 11:25:23  | 显示全部楼层
坐标哪里?广东?
迪奥戈茅  钻石会员  2022-8-5 11:45:04  | 显示全部楼层
本帖最后由 迪奥戈茅 于 2022-8-5 19:32 编辑
银行调戏你,你调戏网友。
飞客3018581  白金会员  2022-8-5 18:59:29  | 显示全部楼层
这其中有一半都是扯淡。真是为了断卡行动脸都不要了,特殊证件开户?回乡证,台胞证,护照,武警身份证,军人身份证哪个不是国家允许的,要按这个图里看,我基本占了一大半,除了年龄符合,其他基本都进坑了
一期一会_7  白金会员  2022-8-5 20:57:57  | 显示全部楼层
其实就是他为了省事一刀切,最好你们消卡,如果碰到喜欢投诉搞事的 ,又为了省事再让你恢复,说白了就是图他自己省事
鲜花 (1朵) 鲜花榜
ght2023-12-2 11:24
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