见证关户，再也不见

恒生是不是也容易抽风？

有劣迹的银行  还去那边办业务？

Allying 发表于 2024-6-9 23:58

恒生是不是也容易抽风？

汇丰系 肯定是啊

Allying 发表于 2024-6-9 23:58

恒生是不是也容易抽风？

恒生好一些，滙豐抽风堪称神经病。

请问sg风控严不严啊。。不放钱的话要不要主动关了

nobita 发表于 2024-6-18 16:45

请问sg风控严不严啊。。不放钱的话要不要主动关了

最近才出洗钱大案，根据汇丰新加坡 RM 描述好像开展了中国人帐户大审查来着。

我去年也被汇丰新加坡拷问了。

johnwii 发表于 2024-6-18 17:08

最近才出洗钱大案，根据汇丰新加坡 RM 描述好像开展了中国人帐户大审查来着。我去年也被汇丰新加坡拷问了。

我5月份才开的，OpenAI 账单放在hsbc us信用卡了

请问你引发全球关户，为啥sg和hk还能继续用。。。

第一个账户怎么开的

fyh1157fyh 发表于 2024-6-18 18:16

第一个账户怎么开的

第一个汇丰帐户？雇员计划开立的汇丰内地。

johnwii 发表于 2024-6-18 18:39

第一个汇丰帐户？雇员计划开立的汇丰内地。

飞客看到的基本上都是雇员计划

请问版主，新加坡汇丰review我的账户是被关户的前奏嘛？

666

xpf242 发表于 2024-7-26 22:59

请问版主，新加坡汇丰review我的账户是被关户的前奏嘛？

这个是正常 CDD。

johnwii 发表于 2024-7-26 23:52

这个是正常 CDD。

请问版主国内见证关户从到分行见证到关户成功大概多久呢

xpf242 发表于 2024-7-27 01:01

请问版主国内见证关户从到分行见证到关户成功大概多久呢

半个月吧。

johnwii 发表于 2024-7-27 10:44

半个月吧。

谢谢你🙏 我已经预约下周一见证关户了

好折腾

johnwii 发表于 2024-7-26 23:52

这个是正常 CDD。

请问cdd会引发关户吗 关户前是否有前兆呢

xpf242 发表于 2024-7-28 17:16

请问cdd会引发关户吗 关户前是否有前兆呢

客户尽职调查分为定期审查和触发审查。如果只是让你提交收入信息或者资产情况，那么应该是定期审查，触发审查一般需要你澄清相关的交易细节，例如这笔资金从哪来（originate）到哪儿去（what it is for），然后让你提交证明材料。

不过你担忧是有道理的，CDD 的同时会评估客户回报（Revenue）以及监管成本（可以理解成收益）。如果觉得你没啥价值或监管成本大于价值就会要求你退出汇丰集团关系。