工行储蓄卡被封，现在这么严厉了？

其实人家封的有原因，xq就是账户间转来转去，所以你错误的就是招行转工行再工行转信用卡，你要么出入都是工行，像我每个月流水也大，但是我都是工行一个，从来不会不同行之间本人账户互转，所以你这样不管是不是本人账户，确实有点xq现象，xq不就是这样，打个比方，别人转你招行，你招行再转自己工行，再把这钱弄出去，所以所以，你仔细想想，封你不是没理由的

那你完全可以据理力争，怕什么

飞客92135 发表于 2020-12-3 18:18

你这一次当然无所谓，你试试现在每天转十来万二十万，就给自己转。连续一个月，你看看会不会接到fxq电话。

你这转来转去干嘛？

能去开户行网点谈心解疯不？

转帐多了一点也就300w

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再不转走，钱冻结

飞客92135 发表于 2020-12-3 16:19

我全转给我自己，没有我之外关联方。反洗钱和断卡行动有点用力过猛了吧？

自己转给自己也没有用。估计银行判断要么是你一个月刷300万有问题，要么是你还信用卡的钱来路就有问题。真要追的话，前面每一步只要是走转账，每笔钱的来源银行都能盘清楚。银行要应对人行的要求，在掌握了一些蛛丝马迹以后，又没有动力投入过多精力去深挖，一封了事而已。

梦到被狗咬 发表于 2020-12-3 19:53

其实人家封的有原因，xq就是账户间转来转去，所以你错误的就是招行转工行再工行转信用卡，你要么出入都是工行，像我每个月流水也大，但是我都是工行一个，从来不会不同行之间本人账户互转，所以你这样不管是不是本人账户，确实有点xq现象，xq不就是这样，打个比方，别人转你招行，你招行再转自己工行，再把这钱弄出去，所以所以，你仔细想想，封你不是没理由的

刷300万，还卡帐的时候全都是自有资金，还要准备在一个银行里，难度有点大

就是玩🐔太重了

主要问题在于频繁抽插，当然金额也有点大

post_deleted

楼上有些评论有点扭曲，他这个问题就是在于这300万流水，自己名下互传，在银行眼里认为就是有问题，而且上面有行动，即使你没问题，也会把你推出去，毕竟要成绩。。不能多说了，自己体会吧。

事挺多呀

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也就300w

单笔超5万，日累积超20万？

故事说全点比较好

评论内容不可见

循环转的，可能本金就5w

断卡断的是那种“借”或“租”给别人用的卡。

你招行转工行，虽然你实际是自己转给自己，但银行不知道卡实际是谁在用，以为你把卡“借”给别人用了，就给你断掉咯。