刚逛了永丰银行官网，看到了他们的声明

刚逛了永丰银行官网，看到了他们的声明

问题是不开户也不应该是反洗钱逮捕吧 你说扰乱公共次序也就算了

果然不简单

扰乱正常经营秩序是可以带走调查的

这储户业务，费劲了。

无理取闹，该抓

还是一句话 做人留一线现在的上帝很难当了。

这人该

一家银行刚开对私储蓄业务就出这个的事，感觉也是前无古人后无来者了

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刚刚上永丰官网打他们留的电话号码，居然几秒没人接后是很刺耳的传真声。顿时觉得这个银行在国内很low

永丰银行有点过分了，给人带高帽子，怎么还涉及反洗钱法了

钻石会员0001 发表于 2020-10-29 20:32

永丰银行有点过分了，给人带高帽子，怎么还涉及反洗钱法了

反洗钱法规定金融机构必须落实客户身份识别这一流程，所以援引反洗钱法也是可以的。

cncnch 发表于 2020-10-29 20:36

反洗钱法规定金融机构必须落实客户身份识别这一流程，所以援引反洗钱法也是可以的。

但是据说有本人带身份证户口本护照办借记卡。而且人民银行关于开户也没要求社保或者居住证。后续继续观察吧。

好low的野🐔行

我这波站银行，看了原贴，那人感觉就是找事儿的

cncnch 发表于 2020-10-29 20:36

反洗钱法规定金融机构必须落实客户身份识别这一流程，所以援引反洗钱法也是可以的。

而且要求社保或者居住证明显不合理。本人换过好几个城市工作，签合同后要提供工资卡。但是，社保或者居住证需要工作安定后才能办好吧？如果以后都这样银行不合理的随意以洗钱安罪名，那以后大家换工作工资卡岂不是办不下来了？

cncnch 发表于 2020-10-29 20:36

反洗钱法规定金融机构必须落实客户身份识别这一流程，所以援引反洗钱法也是可以的。

不认同落实识别身份这一条，身份证护照户口本都是国家机关提供的有效身份证明吧。

ChR1s 发表于 2020-10-29 20:43

而且要求社保或者居住证明显不合理。本人换过好几个城市工作，签合同后要提供工资卡。但是，社保或者居住证需要工作安定后才能办好吧？如果以后都这样银行不合理的随意以洗钱安罪名，那以后大家换工作工资卡岂不是办不下来了？

现在有的地方办银行卡，要求是越来越多