借记卡还能被冻结，没放什么钱，平时转账用用（小白也就几十块几百块，偶尔一两千），......

借记卡还能被冻结，没放什么钱，平时转账用用（小白也就几十块几百块，偶尔一两千），突然被冻结还说一定要去开户行（我的开户行很远），现在办身份证都不用回户籍地，这借记卡还要开户行不想管了[微笑]大家有没有这情况

补充一下：我就一小白，啥币也不懂，最多就是支付宝基金理财，再有就是转转帐，抽抽小红包，是个遵纪守法好公民。刚了解到中行会因为诈骗冻结卡片，但我？？？我？？？

然后打电话问，说要去开户行提交各种资料审核，但不一定给通过。我就问我啥交易有问题，对方回答我们人工没办法看到哪笔有问题，是系统自动触发的（我昨天一天没交易，就抽了小红包…，然后晚上22点半给我发的短信…薅羊毛薅到系统痛点了吗…而且也是白天薅…）好笑的是我说开户行太远能不能就近，回答不行，还说我可以先不管，可以换个银行使用，卡要注销提现可以就近选择银行…[微笑][微笑]再也不能薅招行借记卡羊毛了（这么麻烦我一点不想弄）

系统风控

一定是玩了币什么之类的

找个网店问一下就行吧不非得开户行

主动处理好一点

最近非柜特别多，不止是招行

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你如果有信用卡，也会一起冻结的，去柜台解除

断卡行动

说下你的故事。真心想听，毕竟论坛是吃瓜的地方。

现在借记卡比信用卡严，而且比信用卡难办，最夸张的地区需要去派出所开证明才能办

评论内容不可见

卡倒是柜台办理的，结算卡就是快进快出？我确实有拿来转账过，之前一直有，现在更严了吗？

只能注销

终有一日养柴柴 发表于 2021-9-19 14:09

卡倒是柜台办理的，结算卡就是快进快出？我确实有拿来转账过，之前一直有，现在更严了吗？

是的。现在频繁转账就会这样子

交易频繁也是会被封的，现在这风控系统有点厉害

如果没有违规行为，可以投诉银监会

终有一日养柴柴 发表于 2021-9-19 14:09

卡倒是柜台办理的，结算卡就是快进快出？我确实有拿来转账过，之前一直有，现在更严了吗？

经常性快进快出会被系统认定为Money laundering /诈骗 等非法用途！