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重磅!存取5万元人民币/一万美元对资金
来源进行核查

鲜花 (2朵) 鲜花榜
kk.chow2022-2-2 15:12
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kk.chow2022-2-2 15:12
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8 个评论

MHz    匿名飞客  发表于 1970-1-1 08:00:00
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Jon  终钻会员  | 2022-2-2 15:22:32  黑龙江  | 显示全部楼层
你老实交代就完事了
江南小顽童  金卡会员  | 2022-2-2 20:05:40  江苏  | 显示全部楼层
存取,转账不限制,说明管理的是流通的纸币~
玩儿常旅客  禁止发言   楼主 | 2022-2-2 20:33:24  美国–哥伦比亚特区  | 显示全部楼层
银保监会:单笔50000元;证监会:单笔50000元;中国人民银行:境外汇款单笔50000元;全部需要核实资金来源。3.1起执行。
玩儿常旅客  禁止发言   楼主 | 2022-2-2 20:44:55  美国–哥伦比亚特区  | 显示全部楼层
【三部门发文:3月1日起,#个人存取现金超5万元需登记资金来源#】近日,中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会三部门联合印发《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》。《办法》第十条提到,商业银行、农村合作银行、农村信用合作社、村镇银行等金融机构为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上现金存取业务的,应当识别并核实客户身份,了解并登记资金的来源或者用途。
玩儿常旅客  禁止发言   楼主 | 2022-2-2 20:56:32  美国–哥伦比亚特区  | 显示全部楼层
现在形式下把美元汇入中国大陆比登天还难
悟空MAX  蓝钻会员  | 2022-2-2 21:27:03  江苏  | 显示全部楼层
实事求是汇报就行

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