那天看到有人境内给自己境外同名账户汇款被要求提供用途证据,

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那天看到有人境内给自己境外同名账户汇款被要求提供用途证据,
有没有业内人士了解,是一次性的金额大容易被限制,还是汇款次数多容易被限制?
比如5万美元一次汇出然后半年内没有跨境汇款,还是分几次汇出中间间隔几个星期,哪个更触碰红线?

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New_Angle2023-8-11 19:21
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ljt19662023-8-11 10:38
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小叼叼2023-8-11 09:19
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17 个评论

蓝色阳光  黑钻会员  2023-8-11 08:34:18  | 显示全部楼层
次数太多不行
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Bobisme2023-8-11 14:20
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缠枝莲J  金卡会员  2023-8-11 08:50:07  | 显示全部楼层
中国银行等国有银行会卡的比较严
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Bobisme2023-8-11 14:47
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Yuchio  蓝钻会员  2023-8-11 09:20:19  | 显示全部楼层
本帖最后由 Yuchio 于 2023-8-11 09:23 编辑
第一次吧?以前汇过就没有被要求过,今年已汇4次,每次5w
monster_o  钻石会员  2023-8-11 10:35:43  | 显示全部楼层
这个看网点的
Bobisme  钻石会员   楼主| 2023-8-11 14:47:52  | 显示全部楼层
新仁要出门 发表于 2023-8-11 09:51
5万是门楼!
好的
Bobisme  钻石会员   楼主| 2023-8-11 14:48:54  | 显示全部楼层
Yuchio 发表于 2023-8-11 09:20
第一次吧?以前汇过就没有被要求过,今年已汇4次,每次5w
汇过多次,以前秒到,上个月审了七八个小时才汇出
你好6288  黑钻会员  2023-8-11 14:51:08  | 显示全部楼层
monster_o 发表于 2023-8-11 10:35
这个看网点的
有一套预警系统
只要触发就要审核
Bobisme  钻石会员   楼主| 2023-8-11 16:13:08  | 显示全部楼层
你好6288 发表于 2023-8-11 14:51
有一套预警系统 只要触发就要审核
触发条件大致是什么?
普卡会员  蓝钻会员  2023-8-11 19:32:10  | 显示全部楼层
缠枝莲J 发表于 2023-8-11 08:50
中国银行等国有银行会卡的比较严
中国银行我觉得是四大行里最松的了……
缠枝莲J  金卡会员  2023-8-11 22:17:56  | 显示全部楼层
普卡会员 发表于 2023-8-11 19:32
中国银行我觉得是四大行里最松的了……
松啥啊,境外同名不同行的都汇不了的
paulwu  黑钻会员  2023-8-12 00:24:59  | 显示全部楼层
缠枝莲J 发表于 2023-8-11 22:17
松啥啊,境外同名不同行的都汇不了的
同名不同行一年内也不能超过20万美元。
每次从香港汇都被开户行拦截要证明 无语😓 不用bochk 了 还是汇丰好 虽然汇率好 但是一次没卡过
yuenkatsai  钻石会员  2023-8-12 12:50:51  | 显示全部楼层
缠枝莲J 发表于 2023-8-11 08:50
中国银行等国有银行会卡的比较严
中行 2小时到

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