什么是尽职调查?

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本帖最后由 沙歁S^ZJ 于 2024-4-21 11:45 编辑
什么是尽职调查??
通过手机银行交易时,如遇“93017792,为保护您的资金安全,请您携带本人有效身份证件和银行卡到柜面办理”提示, 一般是因我行为保护您资金安全,对账户采取交易限制,调整为保护状态。请您本人携带有效身份证件和被管控的银行卡/账户到我行任意营业网点配合开展尽职调查,我行将对您的资金安全风险进行重新评定,预计3个工作日左右,具体请以实际办理为准。

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我是工科生2024-4-22 07:36
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马岳68872024-4-21 10:19
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大付付付付2024-4-20 20:05
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22 个评论

ucuo  钻石会员  2024-4-20 17:39:53  | 显示全部楼层
为了你好
鲜花 (2朵) 鲜花榜
pcpop72024-4-21 12:36
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飞客32535952024-4-20 18:27
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糜尅  白金会员  2024-4-20 17:45:21  | 显示全部楼层
大数据风控了,一般去填单子
华少2355  白金会员  2024-4-20 17:54:39  | 显示全部楼层
就是经常说的非柜了吧
PHEIC    匿名飞客  发表于 1970-1-1 08:00:00
post_deleted
XT村地保  白金会员  2024-4-20 18:17:44  | 显示全部楼层
工行最近不良率有点高所以,看了看你历史民生都限制过。。。
博鹏  蓝钻会员  2024-4-20 18:30:11  | 显示全部楼层
缺少14项要素信息或者证件过期?
絢麗  蓝钻会员  2024-4-20 21:10:27  | 显示全部楼层
把你的底细坦白
这是被风控了吧,去呗
沙歁S^ZJ  白金会员   楼主| 2024-4-20 22:19:17  | 显示全部楼层
XT村地保 发表于 2024-4-20 18:17
工行最近不良率有点高所以,看了看你历史民生都限制过。。。
限制多了去  平安中信都一样
半世晨光  钻石会员  2024-4-21 00:14:25  | 显示全部楼层
快进快出触发了风控吧,去网点拉最近三个月的流水出来,一笔笔解释都是干嘛的
ypw728  钻石会员  2024-4-21 08:43:34  | 显示全部楼层
三亲见,人证卡
真小白  蓝钻会员  2024-4-21 10:17:18  | 显示全部楼层
你是不是干啥了
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将入职场2024-4-21 10:29
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沙歁S^ZJ  白金会员   楼主| 2024-4-21 11:16:55  | 显示全部楼层
真小白 发表于 2024-4-21 10:17
你是不是干啥了
没干啥 快进快出
我前几年就是快进快出被工行销卡销户  去年年底才重新给我重新办理

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