汇丰中国转不到5万美元被盯上了，请问应该怎么处理？

汇丰中国转不到5万美元被盯上了，请问应该怎么处理？

本来觉得不是什么大事，随便提交一些材料糊弄一下，结果要求我提供款项全程的流水

跟理财经理谈用砖砸，可能业务不熟练，总行坚持要调查

我应该关户吗？继续拖下去会不会全球杀啊

是从汇丰中国转到汇丰泽西，同名转账。一年过去，汇丰泽西目前一切正常，汇丰中国的转账功能被限制了

頂風作案啊，你慢慢談

骂

触发反洗钱了，国外的反洗钱比国内的反zha还要严，能提供就提供吧，提供不了或者本身业务就不怎么合规就认栽了吧

没看懂

你那俩钢镚在合规面前不值一提。没有材料就等关户吧

红线，老老实实提供材料，没材料就跑路准备全球杀

有点没看懂，汇丰中国转5w美元给……？

身正不怕影子斜，如实提供材料即可。身不正那就等着封杀吧。汇丰不开玩笑。

莫吉 发表于 2025-5-17 17:53

有点没看懂，汇丰中国转5w美元给……？

给汇丰泽西

自己给自己转账吗？ 不应该啊

英得利息 发表于 2025-5-17 15:52

汇丰中国转不到5万美元被盯上了，请问应该怎么处理？

本来觉得不是什么大事，随便提交一些材料糊弄一下， ...

汇款去境外尽量不要用外资银行吧，风控比国资严。另外汇丰转汇丰不是免费么？拆分一下成两笔吧。

为什么大家都觉得外资银行的风控会比中资银行弱

自己转自己，又没有啥其他啥的。。。

你**一下没啥吧

材料该提供就提供咯，

泽西岛邪乎的很，许多人栽了，远离恶魔岛

我不是很懂，之前我转钱去HK的时候，理由是准备去那边旅游，我觉得这个说法很正当啊，放在哪个国家都说的过去，楼主还没触发5万块上限，是哪点违规了？

waels 发表于 2025-5-18 11:29

自己给自己转账吗？ 不应该啊

是的

同名环球

之前家里几户都有转，毫无问题

就这一户被卡了

paulwu 发表于 2025-5-18 13:17

汇款去境外尽量不要用外资银行吧，风控比国资严。另外汇丰转汇丰不是免费么？拆分一下成两笔吧。

我一直以为笔数多比单笔容易风控

英得利息 发表于 2025-5-20 03:25

是的

同名环球

之前家里几户都有转，毫无问题

就这一户被卡了

是互相转吗？之前论坛说各地调动有可能被风控，尤其是从没有收入的一个地方转到另外一个地方，比如在中国取酬，但从美国转英国。