• 文章

FLYERT»会员说 › 银行卡 › 海外用卡 › 收到美国汇丰的通知，不允许用美国汇丰账户投资，如果再 ...

收到美国汇丰的通知，不允许用美国汇丰账户投资，如果再发现和券商（嘉信、盈透）的......

  [复制链接]
65071 65
新人发文，需要您的多多支持与鼓励~
本帖最后由 飞客2193108 于 2025-4-23 13:12 编辑
收到美国汇丰的通知，不允许用美国汇丰账户投资，如果再发现和券商（嘉信、盈透）的转账记录就会关闭账户，有大佬遇到过这种情况吗？
过程大概是这样的，上周收到汇丰us的邮件，要求我预约KYC团队的人面谈，面谈时汇丰us的人告诉我按照东大的法律，转出去的钱不允许投资，最近发现我的账户和嘉信有转账记录，再发现就要关户了。但是我的账户和嘉信出入金已经有半年了，一直都没事，我猜是不是因为国内的账户资金不达标了所以找茬？如果把国内的资金补全继续转账到嘉信还会触发风控吗？PS：没做过fake DD，因为主账户一直在国内，虽然最近有做fake DD的打算，用嘉信转了几笔，但是还没把主账户转到美国呢，应该不会被判定fake DD吧？
再补充一个忽略了的细节，就是在收到邮件的前两天上传了w8表格，不会是上传了w8才发现我是中国居民吧我上传w8就是为了申请relationship APY

完

下载App，看帖更流畅

扫码下载手机客户端
举报
专题 话题
评分 ( 1人) 威望 理由 总评分: 威望 +7  查看全部评分
系统奖励 		+ 7 恭喜， 每10个回复奖励1个威望， 每贴最高奖励10威望。
鲜花 (10朵) 鲜花榜
Jameszhong5 天前 		送了1朵鲜花:  Life is better when shared!
珑璁5 天前 		送了1朵鲜花:  Life is better when shared!
飞客19136882025-4-24 09:47 		送了1朵鲜花:  Life is better when shared!
bonzz2025-4-24 00:36 		送了1朵鲜花:  Life is better when shared!
New Carmen2025-4-23 16:18 		送了1朵鲜花:  Life is better when shared!
下一页
上一篇:  下一篇: 

关注本版大神，阅读更多精彩好文

全部关注

66 个评论

飞客3186437  白金会员  | 2025-4-23 09:56:38  美国–密苏里州  | 显示全部楼层

回帖奖励 +1 威望

hsbchk转到us的？
来自 飞客App
扫码下载手机客户端
 

举报

回复

天昶  黑钻会员  | 2025-4-23 09:57:05  辽宁  | 显示全部楼层

回帖奖励 +1 威望

每笔转账超过1万刀了吧
来自 飞客App
扫码下载手机客户端
 

举报

回复

Fluticasone  钻石会员  | 2025-4-23 09:59:00  美国–宾夕法尼亚州  | 显示全部楼层

回帖奖励 +1 威望

就算是银行找茬，这个理由也是真的，别有逆反心理，头铁往南墙上撞
鲜花 (2朵) 鲜花榜
xiaoguaishou2025-4-24 14:07 		送了1朵鲜花:  Life is better when shared!
飞客32107522025-4-23 12:53 		送了1朵鲜花:  Life is better when shared!
来自 飞客App
扫码下载手机客户端
 

举报

回复

近月少女莉莉  黑钻会员  | 2025-4-23 10:04:38  中国香港  | 显示全部楼层

回帖奖励 +1 威望

啧啧啧

举报

回复

用户名一直被占  白金会员  | 2025-4-23 10:09:25  浙江  | 显示全部楼层

回帖奖励 +1 威望

啊，我还想用券商走DD呢，汇丰US卓越计划就要凉凉了嘛

举报

回复

johnwii  黑钻会员  | 2025-4-23 10:15:28  广东  | 显示全部楼层

回帖奖励 +1 威望

想搞你理由多得很，汇丰美国就是有问题。
鲜花 (1朵) 鲜花榜
PHEIC2025-4-23 13:58 		送了1朵鲜花:  Life is better when shared!
来自 飞客App
扫码下载手机客户端
 

举报

回复

lastsong  钻石会员  | 2025-4-23 10:16:51  四川  | 显示全部楼层

回帖奖励 +1 威望

还是第一次听说这个原因要关户的。。。没听说其他人收到这个呢？
鲜花 (1朵) 鲜花榜
ohio1232025-4-23 11:49 		送了1朵鲜花:  Life is better when shared!

举报

回复

crastar  白金会员  | 2025-4-23 10:19:19  俄罗斯  | 显示全部楼层

回帖奖励 +1 威望

国内见证开户的美区银行账户是残缺不全有歧视的
来自 飞客App
扫码下载手机客户端
 

举报

回复

好市多  钻石会员  | 2025-4-23 10:21:48  上海  | 显示全部楼层

回帖奖励 +1 威望

可以再找个客服聊一聊

举报

回复

Google.com  银卡会员  | 2025-4-23 10:32:10  北京  | 显示全部楼层
珍爱生命，远离汇丰

举报

回复

大佬等等我  蓝钻会员  | 2025-4-23 10:40:02  上海  | 显示全部楼层
一个美国的银行，根据中国的法律要把你关户。自己想想这个理由有多扯吧？
换了是我，直接主动关户保平安
鲜花 (15朵) 鲜花榜
DECEMBER20005 天前 		送了1朵鲜花:  Life is better when shared!
sandyskybaby7 天前 		送了1朵鲜花:  Life is better when shared!
Caibb7 天前 		送了1朵鲜花:  Life is better when shared!
蜂窝煤7 天前 		送了1朵鲜花:  Life is better when shared!
meta雷2025-4-24 22:24 		送了1朵鲜花:  Life is better when shared!
下一页

举报

回复

钱钱钱  钻石会员  | 2025-4-23 10:45:48  陕西  | 显示全部楼层

回帖奖励 +1 威望

学习
来自 飞客App
扫码下载手机客户端
 

举报

回复

飞客2021090  白金会员  | 2025-4-23 10:58:06  中国  | 显示全部楼层
就算是这个理由，资金链断一下就好了。大陆转到A银行，A银行买个低风险理财全洗一下。比如30万低风险理财，过几天再赎回变成30万零100块，这样这个30万领100块就都是投资而来的原始资金，而不是大陆转出来的30万资金了，然后再把钱过到汇丰美国，入券商就能躲避这个理由了。但是说实话，汇丰美国还真不值得这么为它折腾一下。
鲜花 (1朵) 鲜花榜
bonzz2025-4-24 00:36 		送了1朵鲜花:  Life is better when shared!
来自 飞客App
扫码下载手机客户端
 

举报

回复

飞客2193108  蓝卡会员   楼主 | 2025-4-23 11:13:23  广东  | 显示全部楼层
飞客3186437 发表于 2025-4-23 09:56
hsbchk转到us的？
对，先从cn 转到hk 再转到us
来自 飞客App
扫码下载手机客户端
 

举报

回复

飞客2193108  蓝卡会员   楼主 | 2025-4-23 11:13:45  广东  | 显示全部楼层
天昶 发表于 2025-4-23 09:57
每笔转账超过1万刀了吧
有的超了，多数没有超
来自 飞客App
扫码下载手机客户端
 

举报

回复

fifa0710  白金会员  | 2025-4-23 11:19:58  山东  | 显示全部楼层
估计是你没达标，至少要国内有50万，或者美国有7.5万。。。。如果都没有的话，我要是汇丰只会对他说两个字：滚
来自 飞客App
扫码下载手机客户端
 

举报

回复

Neverthless  蓝钻会员  | 2025-4-23 11:23:15  广东  | 显示全部楼层
飞客2193108 发表于 2025-4-23 11:13
对，先从cn 转到hk 再转到us
温馨提示 不要用Global Transfer
来自 飞客App
扫码下载手机客户端
 

举报

回复

大佬等等我  蓝钻会员  | 2025-4-23 11:27:01  上海  | 显示全部楼层
飞客2193108 发表于 2025-4-23 11:13
对，先从cn 转到hk 再转到us
LZ想多了，跟着护照来判断的，不是资金来源地。
除非你能更换HSBC US登记的护照，不然只要是CN护照，想搞你还是同一个理由。不会管你资金是HK来的还是CN来的

举报

回复

返回列表
1234下一页

中信银行香格里拉尊贵白金卡

赚取3倍积分，速升钻石会籍

立即申请

中信银行香格里拉金卡

新户四重礼，消费免年费

立即申请

中信银行香格里拉精英白金卡

赚取3倍积分，速升翡翠会籍

立即申请

中信银行万豪旅行家®精逸白金卡

赠送万豪旅享家尊贵金卡会籍

立即申请

中信银行万豪旅行家®白金卡

赠送万豪旅享家尊贵金卡会籍

立即申请

华夏云闪付主题卡白金卡（标准版）

云闪付支付笔笔1%返现

立即申请

中信银行美国运通金卡

有延误险的美运人民币卡

立即申请

交通银行魔都优逸白金信用卡

新户1分钱坐地铁

立即申请

交通银行焕然白金卡

境外3次贵宾厅，视频会员，开卡礼

立即申请

交通银行标准VISA白金信用卡

免年费，全球机场贵宾礼遇，积分可兑换里程

立即申请

交通银行京东PLUS信用卡白金卡

首刷每年送京东PLUS会员年卡

立即申请

招商银行王者荣耀联名信用卡

新户首刷有好礼

立即申请

本版积分规则

热门标签

发文 签到

本版最热信用卡 更多

海外用卡常用链接

银行申卡