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收到美国汇丰的通知，不允许用美国汇丰账户投资，如果再发现和券商（嘉信、盈透）的......

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本帖最后由 飞客2193108 于 2025-4-23 13:12 编辑
收到美国汇丰的通知，不允许用美国汇丰账户投资，如果再发现和券商（嘉信、盈透）的转账记录就会关闭账户，有大佬遇到过这种情况吗？
过程大概是这样的，上周收到汇丰us的邮件，要求我预约KYC团队的人面谈，面谈时汇丰us的人告诉我按照东大的法律，转出去的钱不允许投资，最近发现我的账户和嘉信有转账记录，再发现就要关户了。但是我的账户和嘉信出入金已经有半年了，一直都没事，我猜是不是因为国内的账户资金不达标了所以找茬？如果把国内的资金补全继续转账到嘉信还会触发风控吗？PS：没做过fake DD，因为主账户一直在国内，虽然最近有做fake DD的打算，用嘉信转了几笔，但是还没把主账户转到美国呢，应该不会被判定fake DD吧？
再补充一个忽略了的细节，就是在收到邮件的前两天上传了w8表格，不会是上传了w8才发现我是中国居民吧我上传w8就是为了申请relationship APY

完

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飞客19136882025-4-24 09:47 		送了1朵鲜花:  Life is better when shared!
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New Carmen2025-4-23 16:18 		送了1朵鲜花:  Life is better when shared!
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66 个评论

飞客3186437  白金会员  | 2025-4-23 09:56:38  美国–密苏里州  | 显示全部楼层

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hsbchk转到us的？
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天昶  黑钻会员  | 2025-4-23 09:57:05  辽宁  | 显示全部楼层

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每笔转账超过1万刀了吧
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Fluticasone  钻石会员  | 2025-4-23 09:59:00  美国–宾夕法尼亚州  | 显示全部楼层

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就算是银行找茬，这个理由也是真的，别有逆反心理，头铁往南墙上撞
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xiaoguaishou2025-4-24 14:07 		送了1朵鲜花:  Life is better when shared!
飞客32107522025-4-23 12:53 		送了1朵鲜花:  Life is better when shared!
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近月少女莉莉  黑钻会员  | 2025-4-23 10:04:38  中国香港  | 显示全部楼层

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啧啧啧

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用户名一直被占  白金会员  | 2025-4-23 10:09:25  浙江  | 显示全部楼层

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啊，我还想用券商走DD呢，汇丰US卓越计划就要凉凉了嘛

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johnwii  黑钻会员  | 2025-4-23 10:15:28  广东  | 显示全部楼层

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想搞你理由多得很，汇丰美国就是有问题。
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PHEIC2025-4-23 13:58 		送了1朵鲜花:  Life is better when shared!
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lastsong  钻石会员  | 2025-4-23 10:16:51  四川  | 显示全部楼层

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还是第一次听说这个原因要关户的。。。没听说其他人收到这个呢？
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ohio1232025-4-23 11:49 		送了1朵鲜花:  Life is better when shared!

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crastar  白金会员  | 2025-4-23 10:19:19  俄罗斯  | 显示全部楼层

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国内见证开户的美区银行账户是残缺不全有歧视的
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好市多  钻石会员  | 2025-4-23 10:21:48  上海  | 显示全部楼层

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可以再找个客服聊一聊

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Google.com  银卡会员  | 2025-4-23 10:32:10  北京  | 显示全部楼层
珍爱生命，远离汇丰

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大佬等等我  蓝钻会员  | 2025-4-23 10:40:02  上海  | 显示全部楼层
一个美国的银行，根据中国的法律要把你关户。自己想想这个理由有多扯吧？
换了是我，直接主动关户保平安
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DECEMBER20006 天前 		送了1朵鲜花:  Life is better when shared!
sandyskybaby2025-4-27 18:52 		送了1朵鲜花:  Life is better when shared!
Caibb2025-4-27 14:14 		送了1朵鲜花:  Life is better when shared!
蜂窝煤2025-4-27 10:18 		送了1朵鲜花:  Life is better when shared!
meta雷2025-4-24 22:24 		送了1朵鲜花:  Life is better when shared!
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钱钱钱  钻石会员  | 2025-4-23 10:45:48  陕西  | 显示全部楼层

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学习
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飞客2021090  白金会员  | 2025-4-23 10:58:06  中国  | 显示全部楼层
就算是这个理由，资金链断一下就好了。大陆转到A银行，A银行买个低风险理财全洗一下。比如30万低风险理财，过几天再赎回变成30万零100块，这样这个30万领100块就都是投资而来的原始资金，而不是大陆转出来的30万资金了，然后再把钱过到汇丰美国，入券商就能躲避这个理由了。但是说实话，汇丰美国还真不值得这么为它折腾一下。
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bonzz2025-4-24 00:36 		送了1朵鲜花:  Life is better when shared!
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飞客2193108  蓝卡会员   楼主 | 2025-4-23 11:13:23  广东  | 显示全部楼层
飞客3186437 发表于 2025-4-23 09:56
hsbchk转到us的？
对，先从cn 转到hk 再转到us
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飞客2193108  蓝卡会员   楼主 | 2025-4-23 11:13:45  广东  | 显示全部楼层
天昶 发表于 2025-4-23 09:57
每笔转账超过1万刀了吧
有的超了，多数没有超
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fifa0710  白金会员  | 2025-4-23 11:19:58  山东  | 显示全部楼层
估计是你没达标，至少要国内有50万，或者美国有7.5万。。。。如果都没有的话，我要是汇丰只会对他说两个字：滚
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Neverthless  蓝钻会员  | 2025-4-23 11:23:15  广东  | 显示全部楼层
飞客2193108 发表于 2025-4-23 11:13
对，先从cn 转到hk 再转到us
温馨提示 不要用Global Transfer
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大佬等等我  蓝钻会员  | 2025-4-23 11:27:01  上海  | 显示全部楼层
飞客2193108 发表于 2025-4-23 11:13
对，先从cn 转到hk 再转到us
LZ想多了，跟着护照来判断的，不是资金来源地。
除非你能更换HSBC US登记的护照，不然只要是CN护照，想搞你还是同一个理由。不会管你资金是HK来的还是CN来的

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